Ко мне за защитой своих прав и законных интересов обратилась компания в лице учредителя и генерального директора. Как пояснил мне учредитель, в ООО проводилась выездная налоговая проверка инициированные налоговым органам с целью выявления сокрытия доходов, неуплаты налогов, занижения показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, что негативно отражалось на развитии компании, а также на деловой репутации.
Налоговая инспекция регулярно вызывала к себе контрагентов, которые сотрудничали с ООО длительное время. По мнению налогового органа ООО и контрагенты являлись аффилированными лицами, созданные с целью сокрытия реальных доходов/расходов для ухода от уплаты налогов. Неоднократные вызовы контрагентов для дачи объяснений в налоговый орган по факту аффилированности, привели к негативным последствиям, а именно контрагенты отказывались в дальнейшем работать с ООО, поясняя это тем, что им не нужны проблемы и они не хотят участвовать в разрешении споров между ООО и налоговой инспекцией. В связи с чем, компания начала массово терять наработанные годами связи. Как стало известно учредителю ООО, проверки налоговой инспекции были происками конкурентов, которые хотели завладеть долей рынка принадлежащей организации. Более того, компания начала терпеть убытки, т.к. регулярные проверки парализовали деятельность ООО. Также возникли проблемы с заработанной годами деловой репутацией, которая является важным составляющим для дальнейшего развития компании и существенным для кредитования организации банками.
Мной были исследованы предоставленные ООО документы, дана правовая оценка законности действий налогового органа, а также выработана линия защиты для прекращения преследования компании налоговым органом. В связи с правильно выбранной тактикой защиты компании от действий налогового органа, аффилированость между контрагентами и ООО, занижение показателей бухгалтерской и налоговой отчетности с целью сокрытия дохода осталась недоказанной, в связи с чем по Решению суда, налоговый орган прекратил незаконное преследование компании и закрыл ранее возбужденное дело в отношении ООО.
