Предсказуема ли проверка организации ОБЭП
Факт того, что ваш бизнес попал в поле зрения отдела по борьбе с экономическими преступлениями и началась проверка ОБЭП по заявлению, можно заметить по различным признакам, например:
— вам поступают запросы правоохранителей на предоставление сведений и документов;
— ваших сотрудников вызывают для предоставления объяснений в отношении деятельности вашей компании;
— налоговые проверяющие делают запросы от имени правоохранительных структур;
— правоохранители под разными предлогами стремятся обследовать ваши помещения, постройки и транспорт.
Внимание правоохранителей означает, что к их более серьезному визиту надо как минимум уже быть готовым. И предварительно прояснить для себя важный вопрос: если ОБЭП пришел с проверкой – то какими полномочиями обладают его сотрудники в ходе этого мероприятия?
ОБЭП: полномочия при проверках
Если к вам пришла проверка ОБЭП, то нужно учитывать, что спектр полномочий сотрудников этой структуры достаточно широкий, однако действия правоохранителей ограничены российским законодательством – и лучшим способом их дисциплинировать будет присутствие адвоката.
Что именно включено в полномочия ОБЭП? Сотрудники могут:
— запрашивать удостоверения личности;
— получить сведения, составляющие в том числе налоговую или коммерческую тайну;
— проводить опросы, сборы образцов, и оперативные эксперименты;
— получать справки, предметы, документы;
— делать проверочные закупки и контролируемые поставки;
— обследовать территорию организации, ее активы;
— проводить наблюдение и оперативное внедрение, контролировать почтовые отправления и другие сообщения, прослушивать телефоны, снимать информацию с технических каналов коммуникации.
Надо быть готовым к тому, что в ходе внезапной проверки сотрудники ОБЭП будут изымать самые разные носители информации, вскрывать помещения, осматривать ящики столов и шкафы, изучать содержимое компьютеров, «серьезно разговаривать» с руководителями и персоналом.
Проверка ОБЭП — как себя вести?
Главное правило в общении с правоохранителями – железобетонное спокойствие. Проверка ОБЭП по заявлению или по другому основанию делается для того, чтобы обнаружить признаки преступления, а вслед за этим – возбудить дело или передать материалы по подследственности. И самый простой способ получить желаемое – это вызвать как можно более сильные эмоции, заставляющие делать ошибки. Доследственная проверка ОБЭП опирается в основном именно на психологические уловки.
Как вести себя во время проверки? Ледяная невозмутимость при таком раскладе становится оптимальной тактикой. Никаких истерик, ни малейшего скандала, угроз или оскорблений – демонстрируйте только уверенность:
— сразу связывайтесь с адвокатом – доскональное соблюдение ваших прав и законность действий правоохранителей обеспечит только он;
— фиксируйте проводимую проверку на камеру мобильного телефона;
— вежливо, но настойчиво попросите предъявить удостоверения, а в случае отказа – связывайтесь с полицией и сообщайте о нарушении их сотрудников;
— также вежливо и настойчиво попросите предъявить обосновывающее проверку постановление – без него у них попросту нет прав находиться в помещениях компании; — не теряйте из поля зрения ни одного из проверяющих;
— проследите, чтобы в протоколе был полный список изъятых документов и предметов;
— отвечайте на вопросы только после консультации с адвокатом – у вас есть на это полное право;
— при несогласии с действиями проверяющих записывайте свои замечания в протоколы и акты.
Чем грозит проверка ОБЭП? В самом оптимистичном случае – немалым стрессом. В остальном все зависит от того, что удастся отыскать. И обеспечить эффективную корпоративную защиту в таких условиях способен только компетентный адвокат, работающий в рамках долгосрочного договора на оказание юридических услуг:
— только опытный адвокат знает, как нивелировать действия проверяющих;
— лишь досконально разбирающийся в тонкостях законодательства и полномочий ОБЭП адвокат способен соблюсти баланс между интересами проверяющих и бизнесмена.
Подлинную уверенность при проверке ОБЭП вам способен предоставить только хороший адвокат.
